Hellas On Line (πρώην Unibrain): ΑποφάσειςΤακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο HELLAS ONLINE, (πρώην "UNIBRAIN A.E.") και εφεξής η "Εταιρία", ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2008, κατά την οποία παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, εμπροθέσμως καταθέσαντες τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 85,256% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι 81.059.114 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 95.076.924 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, για την εταιρική χρήση 1-1-2007 έως 31-12-2007. 

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία PricewaterhouseCoopers S.A. και συγκεκριμένα ο κ. Μάριο Ψάλτης ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος ως αναπληρωματικός ελεγκτής της Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2008 έως 31-12-2008. 

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και για το πρώτο εξάμηνο του 2008. 

5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, κατ΄ άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ζαχόπουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών Γενικού Διευθυντή του Υποκαταστήματος της Εταιρίας. 

7. Χορηγήθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, με την Εταιρία. 

8. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 54.825.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών, δι΄ εκδόσεως 64.500.000 νέων, κοινών, με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι "Νέες Μετοχές") ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ εκάστης,με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης. Εξουσιοδοτήθηκε, με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και εντός των ακόλουθων ορίων: ελάχιστη τιμή διάθεσης την ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή 0,85 Ευρώ ανά μετοχή ή όποια μεγαλύτερη προκύψει από τη διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς προς εγχώριους θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές (Εγχώρια Προσφορά), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε κατάλληλους ειδικούς επενδυτές (Διεθνής Προσφορά) και μέσω παράλληλης διάθεσης του 5% κατ΄ ανώτατο όριο των Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι το προσωπικό και τα μέλη των Δ.Σ. του Ομίλου και σε λιγότερους από 100 συνεργάτες της Εταιρίας (Ιδιωτική Τοποθέτηση). Σε περίπτωση που από την Ιδιωτική Τοποθέτηση προκύψουν αδιάθετες μετοχές, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στην Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά. 

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. εντός του πλαισίου των αποφάσεων της συνέλευσης. 

9. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για την εναρμόνιση των διατάξεών του με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007 και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 

10. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η εφαρμογή συστήματος διαβίβασης πληροφοριών προς τους μετόχους σύμφωνα με το αρ. 18 του Ν. 3556/2007 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να το θεσπίσει, αφού εξασφαλίσει την πλήρωση των προϋποθέσεων του εν λόγω νόμου και την εφαρμογή των αναγκαίων κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών κανόνων ασφάλειας. 

11. Χορηγήθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων άδεια στην Εταιρία να συνάψει σύμβαση με τη μέτοχο Intracom Holdings, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, με αντικείμενο την παροχή από την τελευταία προς την Εταιρία υπηρεσιών γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών, υποστήριξης πληροφορικής-μηχανογράφησης και διοικητικής υποστήριξης. 

12. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, προς θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών (στο εξής το "Πρόγραμμα") στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, που θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης του αρμόδιου οργάνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να θεσπίσει το Πρόγραμμα με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του εντός δύο (2) ετών από τη λήψη της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2008 και στο πλαίσιο των αποφάσεών της. 

13. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.