Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." (η «Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις 26.6.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 και στην οποία παρέστησαν τέσσερις μέτοχοι δικαιούχοι 12.082.484 επί συνόλου 15.300.000 μετοχών (απαρτία 79%), ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ομόφωνα τα κάτωθι: 

1. Tα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007 μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Η διανομή μερίσματος χρήσεως 2007 ποσού ευρώ 0,02 ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 23/7/2008. Από την 24/7/2008, ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 1/8/2008, ημέρα Πέμπτη και θα γίνει μέσω Τραπέζης, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Για τις λεπτομέρειες της καταβολής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας 

3. Τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2007 και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2008. 

4. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007. 

5. Η εκλογή του κου Πάρι Ευθυμιάδη του Γεωργίου ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κου Ιωάννη Τεντέ του Κρίτωνα ως Αναπληρωματικού, της εταιρείας «DELOITTE AND TOUCHE", για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και η αμοιβή τους. 

6. Η τροποποίηση της σύμβασης του διευθύνοντος συμβούλου με την Εταιρεία. 

7. Η τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής με το Ν. 3604/2007