Αθηνά: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Συνήλθε σήμερα 26.6.2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι Κομιστές 39.587.732 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 80,54% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007. 

Θέμα 2ο
Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2007. 

Θέμα 3ο
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2007. 

Θέμα 4ο
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείρηση της Εταιρείας για την χρήση 1/1-31/12/2007. 

Θέμα 5ο
Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας. 

Θέμα 6ο
Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1- 31/12/2008. 

Θέμα 7ο
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2008, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 8ο
Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.
Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις : 

Θέματα 1ο - 4ο
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με παμψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2007. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/1- 31/12/2007.
Στη συνέχεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε με παμψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους Ισολογισμούς - Αποτελέσματα για τη διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2007. 

Θέμα 5ο
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ :
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ιωάννης Πιστιόλης
2. Χρήστος Ιωάννου
3.Απόστολος Μύτιλης
4.Κωνσταντίνος Μιτζάλης
5.Αναστάσιος Τσακανίκας
6.Αθηνά Ηλιάδη 

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
7.Γεώργιος Απέγητος
8.Αλέξανδρος Παπατσώρης
9.Ιωάννης Λυμπερόπουλος
H θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει στις 30/6/2010. 

Θέμα 6ο
Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Δεληγιάννη του Νικολάου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας και του κ. Ιωάννη Μακρή του Θεοδώρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, Ελεγκτών της εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.? Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρήση 1/1- 31/12/2008. 

Θέμα 7ο
Η Γενική Συνέλευση με παμψηφία προέβη στην έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1/1-31/12/2007, στην προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2008, καθώς επίσης και στην έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 8ο
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε επί διαφόρων τρεχόντων θεμάτων της Εταιρείας.