ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26/06/2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην έδρα της εταιρείας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2007. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση. 

5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2007 - 31.12.2007 και 01.01.2008 - 30.06.2008. 

6. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας περί δυνατότητας εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους Δ.Σ. και περί δυνατότητος μη εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κλπ., 9 περί τόπου και χρόνου συνεδρίασης του Δ.Σ., 10 περί δυνατότητας συνεδρίασης του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, 12 περί ορισμού θεμάτων για τα οποία επιτρέπεται η παροχή εξουσιών εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως σε μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ., 16 περί δυνατότητας συμμετοχής στη ΓΣ εξ αποστάσεως, 17 παρ. α περί τόπου διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

7. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

9. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις. 

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 19 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 6.157.381 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 6.722.100, ήτοι ποσοστό 91,60% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι εξής: 

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2007 έως 31.12.2007. 

2) Δεν έγινε διανομή κερδών καθώς η εταιρεία κατά την περίοδο αυτή παρουσίασε ζημίες. 

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2007 έως 31.12.2007. 

4) Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2008 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης, Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 15081 και αναπληρωματικός ο κ. Αντώνιος Λυμπεραίος με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 13811 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορηγηθείσα στους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007. 

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2007 έως 31.12.2007 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος. 

6) Τροποποιήθηκαν τα εξής άρθρα του καταστατικού της εταιρείας: 7 περί δυνατότητας εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους Δ.Σ. και περί δυνατότητος μη εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κλπ., 9 περί τόπου και χρόνου συνεδρίασης του Δ.Σ., 10 περί δυνατότητας συνεδρίασης του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη και 17 παρ. α περί τόπου διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προς εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007. 

7) Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. ?γγελου Περβανά του Παναγιώτη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση της παραιτηθείσας τον Ιούνιο του 2007 κας Αγλαΐας Σκλάβη. 

8) Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και ανανεώθηκε για ένα έτος η σύμβαση της εταιρείας με τη Νομική Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα. Φωτεινή Μπιλλήρη.
Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ελήφθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους.