Έδραση: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 26/06/2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. με απαρτία 64,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (συμμετείχαν 71 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 18.814.532 μετοχές και ψήφους) κατά την οποία λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα ως εξής : 

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2007 

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο πίνακας διάθεσης κερδών και η μη διανομή μερίσματος. 

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και ειδικότερα του Μέλους αυτής κ. Βρασίδα Δαμηλάκου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 22791) ως τακτικού Ελεγκτή και του κ. Τριαντάφυλλου Κωτσαλά (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 21361) ως αναπληρωματικού. 

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2008. 

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δ/νσης της εταιρείας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Δ/νση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το αρθ. 23 του ΚΝ2190/20. 

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή συγγενών τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/20. 

8. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΗΣ στην ίδρυση νέων εταιρειών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών. 

9. Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης απαρτίας η λήψη απόφασης για την ακύρωση ιδίων μετοχών. 

10. Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών. 

11. Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. 

Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα (9,10,11) θα ληφθούν σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί νομίμως. 

12. Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κων/νος Ψαλλίδας ενημέρωσε τους κ. μετόχους για την πορεία της εταιρείας και για τις προοπτικές της το τρέχον έτος 2008.