Geniki Bank: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στις 25 Ιουνίου 2008 και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 71 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 67.282.465 μετοχές ,επί συνόλου 110.937.084 ,ήτοι ποσοστό 60.65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε τα εξής : 

1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007. 

2) Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2007. 

3) Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη για την εταιρική χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση του 2008 καθώς και την έγκριση των αμοιβών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση του 2008. 

4) Την εκλογή του κ. Μιχαήλ Ε. Καραβά με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13371 της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "DELOITTE", ως τακτικού ελεγκτή και της κ. Μαρίας Συρμοπούλου με Α.Μ ΣΟΕΛ 26041 της ιδίας εταιρείας ως αναπληρώτριάς του, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου των Εταιρειών της για τη χρήση 2008, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τυχόν επιπλέον αμοιβής τους στα προβλεπόμενα από το Νόμο πλαίσια. 

5) Την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή Υπάλληλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 

6) Την επικύρωση εκλογής των παρακάτω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων: -του κ. Ηλία Σιακαβέλλα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μελετίου Ρόκα
- του κ. Δημητρίου Γεωργόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Jacques Baillon 

7) Την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον ν.3604/2007. 

8) Την διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν.3556/2007). 

9) Διάφορες Ανακοινώσεις: Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.