Ίλυδα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ΄ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ΄ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.886.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,66% επί συνόλου 14.400.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 4ης Μαρτίου 2008, καθώς και την από 6 Μαρτίου 2008 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007-31/12/2007), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,0215 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 309.600,00 Ευρώ. 

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 7ης Ιουλίου 2008. Από την 8η Ιουλίου 2008 , ημέρα Τρίτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για την χρήση 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 15η Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007). 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές. 

Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007, στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών. 

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.