ΓΕΒΚΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 25 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 41,82%, παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι που κατείχαν 10.060.959 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ον: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2007, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.02.2008 και η από 29.02.2008 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών. Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2007 : α) Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (721.800 ευρώ). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,03 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Τρίτη 12 Αυγούστου 2008. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2008. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2007, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 278, 279 και 329 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. β) Εγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (εκτελεστικών και μη), Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000 ευρώ). 

Θέμα 2ον: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2007. 

Θέμα 3ον:Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2008 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Παναγιώτης Βρουστούρης και ως Αναπληρωματικός ο Κος Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2008 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε 20.900 ευρώ. 

Θέμα 4ον:Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2008-30/06/2009. 

Θέμα 5ον:Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. Θέμα 6ον:Ενέκρινε την τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας με τον Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007. Ειδικότερα ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 1,5,7,8,10,11,12,14, 15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34. 

Θέμα 7ον:Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τις διεργασίες έναρξης γραφείου αντιπροσωπείας της εταιρίας στη Ρουμανία, που ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών ημερών. 

Ενημέρωσε επίσης τους μετόχους ότι μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης του γραφείου και την έναρξη των εργασιών του, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από την εταιρία, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.