Μηχανική: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), με την παρουσία και εκπροσώπηση 51 φυσικών και νομικών προσώπων, εκπροσωπούντων 20.561.993 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου 66.937.526 κοινών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 30,72 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που είναι κατανεμημένο σε κοινές μετοχές, έλαβε αποφάσεις επί των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου και 10ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, με την έναντι εκάστου σημειουμένη κατωτέρω πλειοψηφία. 

Ειδικότερα η Συνέλευση συνεζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Έγκριση διαθέσεως κερδών. Αποφασίσθηκε με 20.561.993 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπου-μένων ψήφων η έγκριση των ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών και η διάθεση των κερδών με διανομή μερίσματος ευρώ 0,16 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος (καθαρό μέρισμα). 

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι τα πρόσωπα, τα οποία θα είναι μέτοχοι κατά την λήξη (κλείσιμο) της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Πέμπτης 26ης Ιουνίου 2008. Από την επομένη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27ης Ιουνίου του 2008, η διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται χωρίς στο δικαίωμα συμμετοχής στην απόληψη του μερίσματος. Ως ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 7η Ιουλίου 2008. 

Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία, που ορίζουν τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ). Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,001 ευρώ ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε ευρώ 0,161 ανά μετοχή. Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η EFG EUROBANK ERGASIAS η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως: Α) Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) (Θεματοφύλακες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες), εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα εισπράξεως, 

Β) απευθείας στους ίδιους τους μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης EFG EUROBANK ERGASIAS, με την προσκόμιση α) της εκτυπώσεως των στοιχείων της μερίδας του Συστήματος ?υλων Τίτλων, όταν οι μέτοχοι τηρούν το χαρτοφυλάκιο των μετοχών τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος και β) του δελτίου της αστυνομικής των ταυτότητας, με γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή, εφόσον προσκομισθεί, εκτός από τα ανωτέρω, εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος δικαιούχου από αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση (Α), η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τους ιδίους μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τραπέζης από 7ης Ιουλίου 2008, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση (Β). Μετά την πάροδο πενταετίας το μέρισμα παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (Μεγ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, 151 24 Αμαρούσιο Αττικής, τηλ. 210 80 97 100, fax 210 61 43 359). 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2007. Αποφασίσθηκε με 20.503.053 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,93 % των εκπροσω-πουμένων ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την χρήση 2007. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο δεν μετείχαν στην ψηφοφορία 58.940 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,29% των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων, οι οποίες, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως μετόχων, αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 3ο: Έγκριση των οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού) μετασχηματισμού της 31.10.2007 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΑΡΜΑΕ 43695/01ΑΤ/Β/99/294), η οποία συνεχωνεύθη με απορρόφηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3/02.01.2008). Αποφασίσθηκε με 20.501.173 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,70 % των εκπροσωπου-μένων ψήφων η έγκριση οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού) μετασχηματισμού της 31.10.2007 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΑΡΜΑΕ 43695/01ΑΤ/Β/99/294), η οποία συνεχωνεύθη με απορρό-φηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ. 

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. η οποία συνεχωνεύθη με απορρόφηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3/02.01.2008), από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2007 έως 31.10.2007. Αποφασίσθηκε με 20.503.053 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,93 % των εκπροσωπου-μένων ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. η οποία συνεχωνεύθη με απορρόφηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3/02.01.2008), από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2007 έως 31.10.2007. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο δεν μετείχαν στην ψηφοφορία 58.940 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,29% των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων, οι οποίες, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως μετόχων, αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2007. Εγκρίθηκε με 20.561.993 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπου-μένων ψήφων η καταβολή της αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τακτικό τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος, για την χρήση 2007 του ποσού των ευρώ 41.874,00 πλέον ΦΠΑ. 

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκε με 13.636.993 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των μετόχων που έλαβαν μέρος στην φηφοφορία, η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σ? αυτό του συνολικού ποσού των ευρώ 2.000.000,00. Υπήρξε αποχή 6.925.000 ψήφων. 

Θέμα 7ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του. Αποφασίσθηκε με 20.561.993 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ελεγκτή λογιστή τον κ.Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου και των βεβαιώσεων χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων κατά την χρήση 2008 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε ευρώ 43.868,00 πλέον ΦΠΑ. 

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου συμβούλου, εις αντικατάσταση απελθόντος συμβούλου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του νέου συμβούλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Ανακοινώθηκε και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση με 20.561.993 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, η εκλογή ως συμβούλου του Δημητρίου Πετρωτού του Γεωργίου, εμπόρου, κατοίκου Λαρίσης με προσδιορισμό της ιδιότητας αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, εις αντικατάσταση του απελθόντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Καλίνογλου του Νικολάου. 

Θέμα 9ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ 5.574.390,78 συνολικώς με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού ευρώ 5.312.878,76, β) του φορολογημένου αποθεματικού «Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)» ποσού ευρώ 205.022,92 και γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού «Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006» ποσού ευρώ 56.489,10 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από ευρώ 1,48 σε ευρώ 1,54, χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. Αποφασίσθηκε με 20.561.993 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ 5.574.390,78 συνολικώς, με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: 

α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού ευρώ 5.312.878,76, 

β) του φορολογημένου αποθεματικού «Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)» ποσού ευρώ 205.022,92 και γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού «Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006» ποσού ευρώ 56.489,10 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από ευρώ 1,48 σε ευρώ 1,54, χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Επίσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

Μετά την αποφασισθείσα ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριάντα ευρώ και δύο λεπτά (ευρώ 143.076.030,02) και διαιρείται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (92.906.513) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (ευρώ 1,54) εκάστης και ειδικότερα σε α) εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (66.937.526) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (ευρώ 1,54) εκάστης και β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (ευρώ 1,54) εκάστης. 

Θέμα 10ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τροποποίηση άρθρων και ειδικότερα των άρθρων 6,8,10,11, 12,13,16,17,19,22,23,24,25,26 και 28, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και κωδικοποίηση αυτού. Αποφασίσθηκε με 16.625.993 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των μετόχων που έλαβαν μέρος στην φηφοφορία, η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν.3604/2007, με τροποποίηση, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και η κωδικοποίηση αυτού. 

Υπήρξε αποχή 3.935.000 ψήφων. Ανεβλήθη, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 11ου θέματος (Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει). 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω 11ου θέματος θα πραγματοποιηθεί κατά την Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, σύμφωνα με την από 29η Μαΐου 2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόσκληση που έχει ήδη δημοσιευθεί, θα λάβει χώρα την 9η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), χωρίς να λάβει χώρα δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.