Flexopack: Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης καταστατικού

Η εταιρεία "FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν. 3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00 στα γραφεία της (θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής), ότι προτίθεται να τροποποιήσει άρθρα του Καταστατικού της, σύμφωνα με το Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (www.flexopack.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr). 

Oι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά σε τροποποίηση, αναδιατύπωση και προσθήκη διατάξεων στα υφιστάμενα άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας (των οποίων δεν μεταβάλλεται ούτε η αρίθμηση) , με σκοπό την εναρμόνιση και προσαρμογή τους προς τις διατάξεις του νόμου 3604/2007 , και ειδικότερα αφορούν στα ακόλουθα : 

α) στην διαδικασία σχετικά με την άσκηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως σε περιπτώσεις αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 5), β) στην δυνατότητα του ΔΣ, σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης ν΄ αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών , οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 6) , 

γ) στην δυνατότητα της ΓΣ να εκλέγει και νομικά πρόσωπα ως μέλη του ΔΣ, καθώς και να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη (άρθρο 9) , δ) στην διαδικασία αναπλήρωσης ελλειπόντων μελών του ΔΣ (άρθρο 10) , ε) στην δυνατότητα του ΔΣ να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια (άρθρο 13) , στ) στα σχετικά με την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε τρίτα πρόσωπα καθώς και την δυνατότητα των προσώπων αυτών ν΄ αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 14), 

ζ) στην διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και στην δυνατότητα να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 16), η) στην υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 18), θ) στις απαγορεύσεις κατάρτισης συμβάσεων δανείων κλπ μεταξύ της Εταιρείας και μελών του ΔΣ (άρθρο 20), ι) στην δυνατότητα συνεδρίασης της ΓΣ εκτός από την έδρα της εταιρείας και σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής (άρθρο 22) , ια) στην διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ (άρθρο 22), ιβ) στην διαδικασία καταθέσεως των βεβαιώσεων για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση , ιγ) στην διαδικασία σχετικά με την πρόσκληση επαναληπτικών συνελεύσεων και τα αναγκαία ποσοστά (άρθρ0 26), ιδ) στην υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της ΓΣ (άρθρο 29), 

ιε) στην αναδιατύπωση των εξαιρέσεων της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 30), ιστ) στην αναδιατύπωση του υποχρεωτικού περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ (άρθρο 32), ιζ) στην αναδιατύπωση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας (άρθρο 33) , ιη) στην αναδιατύπωση του άρθρου σχετικά με την διάθεση των κερδών (άρθρο 35), και κ) στην αναδιατύπωση των λόγων λύσεως της εταιρείας και της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως (άρθρα 37 και 38)