ΓΕΚ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Συνήλθε σήμερα 25/6/2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 50 Μέτοχοι κομιστές 32.141.659 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 49.35% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 32.096.769 επί συνόλου παρευρισκομένων 32.141.659 στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2007 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους. 

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2007 και συγκεκριμένα το ποσό των 500.000 ευρώ ως αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 26ης Ιουνίου 2008. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ" και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008. 

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, απάλλαξε ομόφωνα ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2007. 

Στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί από τα μέλη της εταιρείας "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" και ισχύει για όλα τα Μέλη της. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών από σήμερα δηλ. μέχρι την 25η Ιουνίου 2010 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Καταστατικού για την εναρμόνισή του στον Ν.3604/07. 

Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία 

Επί του θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος" το οποίο υπερψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 30.767.797 Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 32.141.659 απεφασίσθη η συνέχιση καταβολής αμοιβής στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αγγελο Παππά για την απασχόλησή του στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων του ως Μέλος του Δ.Σ. Η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις επί των διαδικασιών της συγχώνευσης με την διάσπαση, πλέον, της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ και την απορρόφηση όλων των δραστηριοτήτων της από την ΓΕΚ πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών που θα απορροφηθούν από την, με ποσοστό 100%, θυγατρική της ΤΕΡΝΑ εταιρεία ΛΙΘΟΣ, η οποία θα μετονομασθεί σε ΤΕΡΝΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας και στη συνέχεια ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.