Πλαστικά Θράκης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα 24 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 31.668.457 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,92% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Π. της χρήσης 1/1/2007-31/12/2007 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη διάθεση κερδών σύμφωνα με την οποία θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους 1.010.889 ευρώ ήτοι 0,022 ευρώ ανά μετοχή. 

2) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007. 

3) Ενέκρινε τις αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν την περίοδο από 1.7.2007 έως 30.06.2008, καθώς και των αμοιβών οι οποίες θα χορηγηθούν για την περίοδο από 1.7.2008 έως 30.06.2009. 

4) Ενέκρινε την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2008 καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους. 

5) Ενέκρινε την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου, το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2013. 

6) Ομόφωνα παρείχε κατ? άρθρο 23α του Ν 2190/1920 άδεια κατάρτισης σύμβασης πώλησης των μετοχών της εταιρείας Adfirmate Ltd από την Synhtetic Holdings Ltd προς την οικογένεια Χαλιορή. 

7) Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 

8) Ενέκρινε το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω εναρμόνισής του με τις νέες διατάξεις του Ν 2190/1920 

9) Ενέκρινε τη μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση Ομολογιακών Δανείων μέχρι 15 εκ. ευρώ.