Βάλκαν Έξπορτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγίου Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), με την παρουσία και εκπροσώπηση τριών φυσικών και νομικών προσώπων, εκπροσωπούντων 11.331.159 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς με απαρτία 56,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί των β΄ και γ΄ σημείων του 5ου θέματος, ως και επί του 7ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτή είχε καθορισθεί με την από 13.05.2008 πρόσκληση. 

Ειδικότερα η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομοφώνως τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της επωνυμίας και του σκοπού, ως και παράταση της διάρκειας της Εταιρείας. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων 1, 3 και 4 του Καταστατικού. 

Ως προς το πρώτο σημείο του εν λόγω θέματος της ημερησίας διατάξεως, αναφορικά με την τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, έχει ήδη ληφθεί απόφαση κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως της 10.06.2008, η τροποποίηση δε αυτή ενεκρίθη με την υπ΄ αριθ. K2-7737/24.06.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης την 24.06.2008. 

Επί των λοιπών σημείων του ως άνω θέματος, ως εκ του νέου προσανατολισμού των εργασιών της Εταιρείας στο αντικείμενο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, αποφασίσθηκε με 11.331.159 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100%, η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί της διάρκειας της Εταιρείας και αυτή παρετάθη επί τριάντα (30) έτη, από της αρχικώς προβλεπομένης, που έληγε το έτος 2013, και συγκεκριμένα μέχρι της 14.11.2043. Επίσης, απεφασίσθη η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί του σκοπού της Εταιρείας, ώστε σ΄ αυτόν να μην περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετιζόμενες με βιομηχανική παραγωγή, ως και με την εκμετάλλευση λατομείων, μεταλλείων και οριζομύλων. 

Θέμα 7ο: Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Παρεσχέθη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με 11.331.159 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100%, η εξουσία επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.