Κρι - Κρι: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2008 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ον χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οκτώ (8) Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 13.940.845 μετοχές επί συνόλου 17.953.920 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,65 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις. 

1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 και η επ΄ αυτών έκθεση του Δ.Σ. 

2.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 και η επ΄ αυτών έκθεση του Δ.Σ. 

3.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2007. 

4.Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2008 η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε (ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως αναπληρωματικός). 

5.Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος Ευρώ 0,060 ανά μετοχή και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της 25ης Ιουλίου 2008 ημέρα Παρασκευή. 

Από την 28η Ιουλίου 2008 ημέρα Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος, θα ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε . 

6.Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ και σε άλλα Δ.Σ άλλων Εταιρειών 

7.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση του 2007 συνολικού ύψους Ευρώ 180.000. 

8.Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση 2008 στο συνολικό ύψος των Ευρώ 205.000.