Coca - Cola 3E: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ανακοινώνει τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2008

Αθήνα - 23 Ιουνίου 2008 - Kατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρείας) της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 386 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσώπησαν 292.310.245 μετοχές επί συνόλου 365.373.700, ήτοι ποσοστό 80% Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007.

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007 και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2008.

5. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2008 και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.

6. Εγκρίθηκε η διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2007 και η διανομή μερίσματος ευρώ 0,25 ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008. Η μετοχή της Coca-Cola Τρία Έψιλον θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα μερίσματος από την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008.

7. Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Δώρος Κωνσταντίνου
Γεώργιος Α Δαυίδ
Αναστάσιος Γ Δαυίδ
Αναστάσιος Π Λεβέντης
Χαράλαμπος Κ Λεβέντης
Alexander B. Cummings
Irial Finan
Κent Atkinson ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Antonio D΄ Amato ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Sir Michael Llewellyn-Smith ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Nigel Macdonald ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Samir Toubassy ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας περί του διακριτικού τίτλου της για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή.

9. Εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών με την έκδοση ομολογιακών δανείων διατάξεων των άρθρων 11, 15 και 19 του καταστατικού περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και της εξαιρετικής απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα.

11. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας περί εξαιρετικής πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης.

12. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007, σύμφωνα με τον οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα η τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, η συμπλήρωση, η κατάργηση και η αναρίθμηση διατάξεων και άρθρων και η διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

13. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Coca-Cola Τρία Έψιλον
Μελίνα Ανδρουτσοπούλου
Γιώργος Τουλαντάς
Τηλ: (+30) 210 618 3100 e-mail: investor.relations@cchellenic.com

Εκπρόσωπος τύπου για την Ευρώπη
Financial Dynamics
Greg Quine
Τηλ: (+44) 20 7269 7206
Κιν: (+44) 7940 538950
e-mail: greg.quine@fd.com

Εκπρόσωπος τύπου για τις ΗΠΑ:
Financial Dynamics US
Jim Olecki
Tηλ: +1 212 850 5600
e-mail: jolecki@fd-us.com
Η ιστοσελίδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι στη διεύθυνση: www.coca-colahellenic.com