Βαράγκης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΑΒΕΠΕ "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" ανακοινώνει ότι στις 19 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των έπ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των έπ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2007. 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Υιοθέτηση εκ νέου του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 που είχε αποφασιστεί από την από 15.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση λόγω παρόδου της διάρκειάς του. 

8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόμου 3604/2007 και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 23, 24, 27 και 28, κατάργηση των άρθρων 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, και 32 και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων και των κεφαλαίων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007. 

9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. 

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν 20 μέτοχοι και συγκεντρώθηκε ποσοστό 73,61% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι 4.706.313 μετοχές επί συνόλου 6.393.822). Ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά: 

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των έπ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. 

3. Απαλλάχθηκαν με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2007. 

4. Εξελέγη ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008 της εταιρίας ο κ. Θεόδωρος Κουτσουλέντης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε., καθορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή του, ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε η κ. Ευανθία Θεμελή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15871). 

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 133.726,09 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 133.726,09 για την τρέχουσα χρήση. 

6. Εξελέγη ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, ως ακολούθως: 

1. Ελένη Βαράγκη,
2. Δημήτριος Βαράγκης,
3. Εμμανουήλ Μαργωμένος
4. Γεώργιος Πούπλης,
5. Ιωάννης Ψυντρίδης
6. Μιχάλης Μαΐλλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Πέτρος Παπανικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ενώ εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να συγκροτηθεί σε σώμα και να προσδιοριστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες των μελών αυτού σε ειδική συνεδρίαση. 

7. Αποφασίστηκε ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, η υιοθέτηση εκ νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη ΔΣ κ.κ. Γ. Πούπλη και Ι. Ψυντρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 σε συνέχεια της εξαγοράς της δραστηριότητας εμπορίας επίπλων και εξοπλισμού γραφείου της Fantoni Hellas A.E. που είχε αποφασιστεί από την από 15.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση λόγω παρόδου της διάρκειάς του και με τους εξής βασικούς όρους: 

1.Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν δυνάμει του προγράμματος και εφόσον επιτευχθούν πλήρως οι σχετικοί στόχοι μικτού περιθωρίου κέρδους της δραστηριότητας της Fantoni Hellas A.E. που εξαγοράστηκε είναι 32.655 μετοχές για έκαστο δικαιούχο, ήτοι 65.310 μετοχές συνολικά. 

2. Τιμή απόκτησης της κάθε μετοχής: 1,13 ευρώ 

3. Περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων και απόκτησης των μετοχών: έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
ενώ εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ προκειμένου να εξειδικεύσει τους ως άνω βασικούς όρους του Προγράμματος με την λήψη σχετικών αποφάσεων καθώς και προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος. 

8. Αποφασίστηκε ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόμου 3604/2007 και να αξιοποιηθούν οι μεταβατικές ευχέρειες του νέου νόμου, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 23, 24, 27 και 28, κατάργηση των άρθρων 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, και 32 και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων και των κεφαλαίων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007. 

Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 και ανέπτυξε τις προοπτικές της Εταιρίας και τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά.