ΝΕΛ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 22.06.2008 στην Μυτιλήνη, εμφανίσθηκαν 47 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση εμπροθέσμως καταθέσαντες που εκπροσωπούσαν 21,02 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 29.845.023 μετοχές και άρα υπήρχε η από τον Νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εκτός από το θέμα 6. Για το θέμα αυτό θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 4 Ιουλίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18 Ιουλίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. Και οι δύο Επαναληπτικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. 

Κατά την ψηφοφορία βρέθηκαν στην κάλπη 54 ψηφοδέλτια που αντιστοιχούν σε 30.179.264 ψήφους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Εγκρίθηκε με 30.025.855 Ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 99,99 % η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2007. Σημειώνουμε ότι από την ψηφοφορία για το θέμα 2 απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 143.459 ψήφους σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.2 του κν 2190/1920. 

3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2007 και οι αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση. 

4. Ανατέθηκε ομόφωνα στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών NEXIA EUROSTATUS Α.Ε η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της εταιρείας, για τη χρήση του έτους 2008 και ορίστηκε ομόφωνα ως τακτικός ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κος Ξυδιάς Στυλιανός του Δημητρίου με αριθ. μητρώου 11571 και ως αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια η κα Καπράνη Ελένη του Ιωάννη με αριθ. μητρώου 20171 για την εταιρική χρήση 2008. Ο καθορισμός της αμοιβής τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα η εκλογή του κ. Ευάγγελου Μαυρουδή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση. 

6. Η Συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας. 

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολο Κ. Βεντούρη και Σωκράτη Κ. Καββαδία. 

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού και το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολο Κ. Βεντούρη και Σωκράτη Κ. Καββαδία και στον Γενικό Διευθυντή κ. Αθανάσιο Ελ. Λιάγκο να προβαίνουν για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που αφορούν σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να συμμετέχουν στην διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς.