Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 20-Ιουν-2008 16:06

Χατζηκρανιώτη: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 20-06-2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 67,66% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 4.095.159 & απόλυτος αριθμός μετόχων 5 και τρείς (3 αντιπροσωπεύσεις) εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:

1.Yποβολή και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων χρήσεως 01/01/07 - 31/12/07 και των επί αυτών εκθέσεων διαχείρησης και επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2007. Εγκρίθηκαν από το 82,57% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

2. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/07 - 31/12/07. Απηλλάγησαν από το 82,57% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Oρκωτού Eλεγκτή για τη χρήση 1/1/08- 31/12/08 και έγκριση της αμοιβής τους. Η συνέλευση με ποσοστό ψήφου 82,57% εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2008 τον κ. Αναστάσιο Κερατσή Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10871 και αναπληρωματικό ελεγκτή την κ.Σοφία Μουρατίδου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 13961, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.

4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2008. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2007 με ποσοστό 82,57%. Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν σε ποσοστό 100% οι αμοιβές για τη χρήση 2008 και μέχρι την 30/6/2009, για τον Πρόεδρο του Δ.Σ και σε ποσοστό 82,57% οι αμοιβές αντίστοιχα για την Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

5. Η συνέλευση με ποσοστό ψήφων 82,57% των παρευρισκομένων μετόχων, ενέκρινε την δημιουργία έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού, με μεταφορά από τον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εγκριθέντος αναπτυξιακού προγράμματος με αριθμ.πρωτ.(ΙΕ/1212/ΠΟ5/4/00250/Ε/29-12-06) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του Νόμου 3299/2004, κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων (531.000) ευρώ.