Ξυλεμπορία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι κατά την 50η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην Ελευσίνα (Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι), παρευρέθηκαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 4.707.012 επί συνόλου 9.096.354 κοινών ονομαστικών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 51,75 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις : 

1ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρείας και του ομίλου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της χρήσης που έληξε την 31/12/2007, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

2ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. 

3ον Ενεκρίθη ομόφωνα ο τρόπος Διάθεσης των Κερδών και αποφασίσθηκε η καταβολή μερίσματος ανά μετοχή, 0,01 Ευρώ για τους κατόχους Κοινών ονομαστικών μετοχών και 0,05 Ευρώ για τους κατόχους Προνομιούχων ονομαστικών μετοχών. 

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. την 24η Ιουλίου 2008. Από την 25η Ιουλίου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 4η Αυγούστου 2008, από τα καταστήματα της ALPHA BANK. Ειδικά για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος και την αποκοπή του δικαιώματος, θα ακολουθήσει Ανακοίνωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

4ον Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

5ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι καταβληθέντες στη χρήση 2007 μισθοί και συμβάσεις εργασίας μελών του Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο αυτών στη χρήση 2008. 

6ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2008. 

7ον Εξελέγησαν ομόφωνα ένας Τακτικός (Φλώρου Ιωάννα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) και ένας Αναπληρωματικός (Πέρρος Ιωάννης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951) Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2008, μέλη της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Η εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρο 18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.