Kleemann: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού λειτουργίας του Χ.Α, ότι στις 19 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν (15) δεκαπέντε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 8.593.857 από τις 11.824.350 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 72,68% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
 
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2007, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

3. Επικύρωσε τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007 και ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας 7ης Ιουλίου 2008. Από την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2007 θα αρχίσει την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρίας.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές για την χρήση 2008. 

5. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρία, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Ιωάννη Α. Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και ως αναπληρωτή τον κ. Μιχαήλ Α. Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701). 

6. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

7. Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007).

8. Ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων σε τραπεζικές δανειακές συμβάσεις των θυγατρικών της εταιριών, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

9. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 3.902.035,50 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση 11.824.350 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ίσης ονομαστικής αξίας με τις υπάρχουσες, δηλαδή € 0,33 ανά μετοχή, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούμενους μετόχους κατά αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε (1) μία παλαιά και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Οι 11.824.350 νέες μετοχές δεν θα δικαιούνται μέρισμα της χρήσης 2007.  Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 7.804.071,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία.

10. Σε σχέση με το δέκατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.