Κτήμα Λαζαρίδη: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 17η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5)μέτοχοι εκπροσωπώντας το 80,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.782.849 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). 

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 

1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2007, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 

2.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007. 

3.Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2008. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγτής ο κ. Φαίδων Τζώρας. 

4.Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2007. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 474.144 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,03 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Τρίτη 24/06/2008. Από την Τετάρτη 25/06/2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2007. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 02/07/2008. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

5.Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείς αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2008-30/06/2009. Επίσης η Γ.Σ. ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 100.000 ευρώ 

6.Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του Καταστατικού και η κατάργηση του άρθρου 32 του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του Καταστατικού προς τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, ενώ για την τροποποίηση του άρθρου 4 δεν ελήφθη απόφαση. 

7.Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αργύριο Γκότση ως μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Ματθίδη, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 14-5-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετία θητεία τους κάτωθι :
1. Κων/νος Λαζαρίδης - Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη ? Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Ζάχαρης ? Εκτελεστικό Μέλος
4. Ιωάννης Οξυζίδης ? Εκτελεστικό Μέλος
5. Αργύριος Γκότσης ? Εκτελεστικό Μέλος
6. Αθανάσιος Εξάρχου ? Εκτελεστικό Μέλος
7. Παναγιώτης Χρονόπουλος ? Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αθανάσιος Ντινάκης ? Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Γεώργιος Χαρίσκου ? Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος