ΑΛΚΟ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α ,το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στις 16/06/2008 στα γραφεία της, Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος Αττικής. Παρέστησαν 6 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 54,43 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 23.405.525 μετοχές επί συνόλου 43.001.440 μετοχών. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα, εκτός του 6ου "περί θεσπίσεως προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών", το οποίο θα συζητηθεί στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008 στα γραφεία της εταιρείας ώρα 14 μ.μ. σύμφωνα με την πρόσκληση της 22 Μαίου 2008. 

Συγκεκριμένα: 

1.Εγκρίθηκαν με ψήφους 23.405.525 υπέρ,( το σύνολο των παρισταμένων μετόχων), επί συνόλου 43.001.440 της εταιρείας, οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένες) χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2007 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Για την διανομή των κερδών ψηφίστηκε να διανεμηθεί μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί στο 73,44% των κερδών μετά από φόρους για την χρήση 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 18/6/2008. Από την Πέμπτη 19/6/2008, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 μέσω της πληρώτριας τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE", με ημερομηνία λήξεως πληρωμής την 31/12/2008. 

2. Εγκρίθηκε με ψήφους 23.405.525 υπέρ,( το σύνολο των παρισταμένων μετόχων), η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείρηση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες της χρήσης 2007. 

3. Εγκρίθηκε με ψήφους 23.405.525 υπέρ,( το σύνολο των παρισταμένων μετόχων), η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2008 και η αμοιβή τους. Εξελέγει ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής ο κ. Πρασσάς Ευστάθιος Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 12061 και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός ελεγκτής κ. Αγγελίδη Εύα του Ευαγγέλου , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ :15.331 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του. 

4. Εγκρίθηκαν με ψήφους 23.405.525 υπέρ, (το σύνολο των παρισταμένων μετόχων), Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 ύψους 86.738,80 ευρώ,σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν αμοιβές ΔΣ για την χρήση 2008 ύψους 191.738,80 ευρώ. 

5.- Η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου παραμένει ως έχει. 

6. Η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, λόγω μη συντελεσθείσης απαρτίας της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν.2190/1920 θα συζητηθεί στην Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει την 27η Ιουνίου 2008 σύμφωνα με την από 22-5-2008 δημοσιευθείσα πρόσκληση.