Fourlis: Αποφάσεις της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 32.011.463 μετοχών σε σύνολο μετοχών 50.952.920 και εκπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 379.557 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 32.391.020 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 63,57% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων (Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών) μετά των επ΄ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007. {Ποσοστό έγκρισης 99,80% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 32.326.059 σε σύνολο 32.391.020). 

2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007.
{Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 32.391.020 σε σύνολο 32.391.020}. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007. {Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 32.391.020 σε σύνολο 32.391.020}. 

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2008-31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. {Ποσοστό έγκρισης 99,64% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 32.274.410 σε σύνολο 32.391.020}. 

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2007- 31/12/2007 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2008-31/12/2008.
{Ποσοστό έγκρισης 99,41% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 32.200.754 σε σύνολο 32.391.020}. 

6. Προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο (Κωδικοποίηση).
{Ποσοστό έγκρισης 99,64% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 32.274.410 σε σύνολο 32.391.020}. 

7. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από στελέχη της εταιρείας (παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920) και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του εν λόγω νόμου) και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. 

{Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παραπέμφθηκε η συζήτησή του και λήψη αποφάσεως σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, ημιώροφος, αίθουσα SOCRATES, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ.50, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, αφού στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας}.