Forthnet: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet AE (η "Εταιρεία") ότι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13.6.2008 στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της εικοσιένα (21) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 45,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 17.518.895 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 38.857.831 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα: 

- Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007, αποφάσισε δε τη μη διανομή μερίσματος. 

- Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2007 (1/1/2007-31/12/2007). 

- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη και Αναπληρωματικό τον κ. Ανδρέου Σάββα και "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σταύρο Σαλούστρο και Αναπληρωτικό τον κ. Σπύρο Μπουντά, προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2008, και ενέκρινε την αμοιβή τους. 

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά το έτος 2007 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές και παροχές τους για το έτος 2008. 

- Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007. 

- Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, δεν πραγματοποιήθηκε αγορά ιδίων μετοχών στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ης.6.2007 και ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς έως και 3.885.783 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε κατώτατη τιμή 0,30 Euro και ανώτατη τιμή 15 Euro. Το συνολικό χρονικό διάστημα αγοράς των ως άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε σε εικοσιτέσσερις μήνες, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει με απόφασή του τα επιμέρους χρονικά διαστήματα αγορών. 

- Επί του 7ου θέματος δεν έγιναν ανακοινώσεις.