Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85 και των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 13 Ιουνίου 2008 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, σύμφωνα με την από 22/5/2008 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 15 Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 11.762.937 επί του συνόλου 19.461.000 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 60,44% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι: 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών. 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών. 

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,23% ως ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος στους δικαιούχους να είναι η 26η Ιουνίου 2008 (δικαιούχοι οι κάτοχοι μετοχών την 25η Ιουνίου 2008). Από την 26 Ιουνίου 2008 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσης 2007. 

Το δε ποσό του μερίσματος να είναι 0,06 ανά μετοχή. Επίσης εγκρίθηκε ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος να είναι η 04η Ιουλίου 2008. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2007 αποφασίστηκε να γίνει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008. Ο τρόπος καταβολής θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας. 

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής. 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εκλογή ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2008 του κ. Σταματίου Γεώργιου του Παρασκευά με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14771, και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Παπαγιάννη Αντώνιου του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14251. Επίσης εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως αμοιβή των ανωτέρω να είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,23% η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να μπορεί να εγγυάται υπέρ των θυγατρικών του χωρίς ειδική έγκριση. 

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν με ποσοστό 99,23% οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2007-31/12/2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2008-31/12/2008. 

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών κοινού αντικειμένου. 

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 

Θέμα 10ο: Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τους πίνακες που υπάρχουν στο Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 και που αφορούν τις διεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2007, καλύπτοντας έτσι την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σχετικά με το ύψος και τους όρους των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ αυτής και των θυγατρικών της. Τέλος ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Στέλιος Πιτάκας και ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Στέφανος Μανέλλης αναφέρθηκαν στην εξαιρετική πορεία της εταιρίας το 2007 μέσα από μία σειρά εξαγορών που έλαβαν χώρα την χρονιά που πέρασε αλλά και στην συνεχή ενδυνάμωση και προοπτικές του Ομίλου την τρέχουσα χρήση καθώς και του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών εν γένει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.