Aegean Airlines: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία συνήλθε σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 31 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 53.826.819 μετοχές, επί συνόλου 71.417.100, ή ποσοστό 75.37% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: 

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007). Επίσης υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 60.704.535,00 προς συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,5 ευρώ ανά μετοχή σε 0,65 ευρώ ανά μετοχή, η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

3. Εγκρίθηκε η προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 6.6.2007 ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007. 

5. Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2008 (1.01.2008-31.12.2008) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Grant Thornton και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της. 

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2008 (1.01.2008-31.12.2008). 

7. Αποφασίστηκε η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού (άρθρου 3 παρ. 2 (ε), παρ. 4 και παρ. 5, του άρθρου 4 παρ. 2 και 3, του άρθρου 6 παρ. 1, του άρθρου 7 παρ. 3, των άρθρων 9, 13, 14, 17 παρ. 2, 4, 6 (γ), (δ) και (ε), των άρθρων 19, 24 και 26 (β)) με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν.3604/2007, σύμφωνα με τον οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν 2190/1920 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού και εγκρίθηκε η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 

8. Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (δηλ. σήμερα 7.141.710 μετοχές), εντός της χρονικής περιόδου από 12.6.2008, έως και 11.6.2010, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 3,5 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 7,5 ανά μετοχή. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γίνει με ευθύνη του Δ.Σ., και θα αφορά μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

9. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η απόφασης της από 27.7.2007 Συνεδρίασης του Δ.Σ. βάση της οποίας έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Γεωργίου Βασιλάκη από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και προς αναπλήρωση της κενής θέσης για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι λήξεως της θητείας του παρόντος Δ.Σ. εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αντώνιος Συμιγδαλάς του Νικολάου, οριζόμενος και ως εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3016/2002.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα πλην των αποφάσεων για το 1ο και το 7ο θέμα που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία.