Βαρβαρέσος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 12.06.2008 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2007. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου τρεις (3) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχές επί συνόλου 10.305.079. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις επί αυτών έχουν ως ακολούθως : 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου χρήσης. 

2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 

3. Έγκριση αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Εγκρίθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007. 

Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 

5. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 

6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) την ελεγκτική εταιρία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε." και όρισε για τη χρήση 2008 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αθανάσιο Στεφ. Διαμαντή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και Αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σταμάτη Λουκμακιόζη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16301) και ενέκρινε την αμοιβή τους. 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγησαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) οι: Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος-εκτελεστικό μέλος, Αναστασία Βαρβαρέσου-εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Βαλσαμίδης-μη εκτελεστικό μέλος, Ουρανία Παναγιωταλίδη-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Παντελής Παλαντζίδης-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 

9. Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 3604/2007. 

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ενέκρινε την τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί και να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3604/2007. Ειδικότερα ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35.