Vell Group: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

H Εταιρεία με την επωνυμία "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡIΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι στις 10/06/2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τέσσερεις (4) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 71,93% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 24.083.550 κοινές μετοχές επί συνόλου 33.480.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 

2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσης 2007. 

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2008 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Δημήτριος Σμαΐλης του Χρήστου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 12221 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Παντελής Φρίμας του Παναγιώτη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231. 

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2007. 

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2008, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2009. 

6) Ετέθη προς έγκριση εκτός ημερήσιας διάταξης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 7 του κ. 2190/1920 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκλογή ως συμβούλου του κ. Δημητρίου Μάρκου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σοφοκλή Βελάνη. 

7) Εγκρίθηκε η παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για την υπογραφή από το Δ.Σ. της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης, του κ. Δημητρίου Μάρκου, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. 

8) Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με την οποία διευρύνθηκε ο σκοπός της Εταιρείας. 

9) Αποφασίστηκε να μην ληφθούν αποφάσεις στην παρούσα φάση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, με τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο και ανετέθη στο Δ.Σ. να επανέλθει με νέα πρόσκληση Γ.Σ.. 

10) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.