Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 11-Ιουν-2008 16:41

ΕΛΒΑΛ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν είκοσι πέντε (25) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 87.100.068 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 70,18%.

Επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2007.

3. Ενέκριναν τον τρόπο και χρόνο της διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2007.

Εκτός των άλλων αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή με δικαιούχους τους μετόχους της λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26ης Ιουνίου 2008. Από 27ης Ιουνίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 4η Ιουλίου 2008 μέχρι το τέλος του έτους.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2008 την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους.

5. Εξέλεξαν ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:

(1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ,
(2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ,
(5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ,
(6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
(7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ,
(8) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ,
(9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ,
(10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος
(11) REINHOLD WAGNER.

6. Ενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920.

7. Ενέκριναν τη σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, έως του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000,00) ευρώ.

8. Για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, αποφάσισαν να συζητηθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

9. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.