Κούμπας: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 11/06/2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν 12 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.981.570 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 51,19% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

Θέμα 2ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2007. 

Θέμα 3ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2008 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111 αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. 

Θέμα 4ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2007 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 1.200 χιλ. ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 καθαρού ποσού έως 1.200. χιλ. ευρώ. 

Θέμα 5ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών, εξέλεξαν νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-5-2002 Κεφάλαιο α΄ για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, Μη εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
WALID ABDO, Εκτελεστικό μέλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ, Μη εκτελεστικό μέλος. 

Θέμα 6ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 

Θέμα 7ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών ενέκριναν τις παρακάτω συμβάσεις:
α) την υπογραφείσα από 29/5/2008 μεταβίβαση 69.920 μετοχών της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,5 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τον κ. Γεώργιο Κούμπα στην Εταιρεία αντί ποσού 5.803.360 ευρώ.
β) την υπογραφείσα από 17/3/2008 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΟΥΜΠΑΣ DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ Μιχαήλ Κούμπας, υπεγράφη το από 17/3/2008 μισθωτήριο δυνάμει της οποίας η Εταιρεία εκμίσθωσε στη δεύτερη χώρο γραφείων στον έκτο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, επιφάνειας 15 τ.μ. αντί μηνιαίου μισθώματος 300 Ευρώ. 

Θέμα 8ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 8.981.570 μετοχών ενέκριναν την εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, την επαναδιατύπωση των άρθρων 6, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 και 30, τη διαγραφή των άρθρων 9, 22, 25, 26 και 31 και την αναρίθμηση των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 και 31 αντίστοιχα σε άρθρα με αρίθμηση 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 28. Τέλος, την προσθήκη άρθρου γενικής διάταξης, με αρίθμηση 27, σχετικά με όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, στα οποία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το νέο καταστατικό της Εταιρείας θα αποτελείται πλέον μετά την εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007 από 28 άρθρα.