Σιδενόρ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Αθήνα σήμερα την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο ΄΄ATHENS IMPERIAL΄΄, Πλ. Καραϊσκάκη, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 16.5.2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 58.786.992, επί συνόλου μετοχών 96.129.491, ήτοι ποσοστό 61,15%, (παρευρισκομένων 45 μετόχων) αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007, καθώς και τη διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2007. 

Επίσης, αποφασίστηκε δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,25 ευρώ ανα μετοχή) οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25ης Ιουνίου 2008. Από 26 Ιουνίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 3η Ιουλίου 2008 μέχρι το τέλος του έτους. 

Τακτικός ελεγκτής της χρήσεως 1/1-31/12/2008 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρία ΄΄PriceWaterHouseCoopers΄΄ με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της. 

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, τους κάτωθι:
1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ,
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ,
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ,
5. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ,
7. ΣΑΡΑΝΤΟ ΜΗΛΙΟ,
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ,
9. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος. 

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2009. 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετατροπή του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές, προκειμένου να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση των δικαιωμάτων των μετόχων της Εταιρίας μέσω του μετοχολογίου, καθώς και την συναφή τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού. 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση για το 9ο θέμα ΄΄έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου΄΄ για το οποίο απαιτείται κατά το Καταστατικό απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε να αποτελέσει θέμα ημερησίας διάταξης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26 Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στην ίδια διεύθυνση, βάσει της ήδη δημοσιευθείσας πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.