Κλωνατέξ: Αποφάσεις επαναληπτικής γενικής συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε στις 9/6/08 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 11:00 π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 2/5/08 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα: 

1. Έγκριση αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της παρελθούσας χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. 

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2008. 

5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

7. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20. 

8. Παροχή αδείας, για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20. 

9. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 

10. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τέσσερις -4- μέτοχοι εκπροσωπούντες 986.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,7718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αναμορφωμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) της παρελθούσας χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, από τις οποίες συμπερασματικά προκύπτει αύξηση των αποτελεσμάτων κατά 565 χιλ. ευρώ και της καθαρής θέσης της 31/12/06 κατά 2.823 χιλ. ευρώ σε σχέση με τα δημοσιευθέντα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006. Αντίστοιχα μειώθηκαν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Θέμα 2ο: H Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Θέμα 3ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. 

Θέμα 4ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2008, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ. 

Θέμα 5ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου σύμφωνα με το Καταστατικό είναι 5ετής και θα λήξει κατά την τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του Α΄ 6μήνου του έτους 2013, με την εξής σύνθεση: 

1. Θωμάς X. Λαναράς - εκτελεστικό μέλος
2. Βασίλειος Τσιλιμπάρης - ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαος Αγγελόπουλος - μη εκτελεστικό μέλος
4. Σταμούλης Στράτος - ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος
5. Γεώργιος Καραπλής - ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος 

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

Θέμα 7ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το Σώμα ότι η Β΄ επαναληπτική Γ.Σ. της 27/2/2008 των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, είχε την απαιτούμενη απαρτία και έλαβε αποφάσεις και επί θεμάτων που αφορούν την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20. 

Αντίθετα, η αντίστοιχη Γ.Σ. των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές και αυτές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, δεν είχαν την απαιτούμενη απαρτία. 

Θέμα 8ο: Η Γ.Σ. των Μετόχων, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να παράσχει άδεια για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20. 

Θέμα 9ο: Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπενθύμισε στο Σώμα την προγραμματισμένη για 10/6/08 Β΄ επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων και έκανε έκκληση στους κ.κ. Μετόχους να προχωρήσουν στη δέσμευση των μετοχών τους, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, ενημέρωσε το Σώμα για την εξέλιξη της διαδικασίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με την άσκηση του put option πώλησης της συμμετοχής στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ. 

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.