Βάλκαν ΄Εξπορτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση τριών φυσικών και νομικών προσώπων εκπροσωπούντων 11.331.159 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς με απαρτία 56,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγίου Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου (ως προς το πρώτο σημείο) και 6ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Ειδικότερα η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομοφώνως τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Αποφασίσθηκε με 11.331.159 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Η Εταιρεία για την χρήση 2007 δεν θα διανείμει μέρισμα. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2007. 

Αποφασίσθηκε με 11.331.159 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2007. 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2007. Αποφασίσθηκε με 11.331.159 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η καταβολή αμοιβής στον ορκωτό ελεγκτή Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου μέλος της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, για την χρήση 2007 του ποσού των 19.194,00 ευρώ. 

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του. 

Αποφασίσθηκε με 11.331.159 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ελεγκτή λογιστή τον κ.Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου κατά την χρήση 2008 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε 20.108,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της επωνυμίας και του σκοπού, ως και παράταση της διάρκειας της Εταιρείας. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων 1, 3 και 4 του Καταστατικού. 

Συνεζητήθη μόνο το πρώτο σημείο του 5ου θέματος και αποφασίσθηκε η τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, ως εξής: Επωνυμία: "ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Διακριτικός τίτλος: "ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.". Στην αγγλική αντιστοίχως: Επωνυμία: BALKAN REAL ESTATE S.A. Διακριτικός τίτλος: BALKAN R.E. 

Θέμα 6ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει με τροποποίηση, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και κωδικοποίηση αυτού. 

Αποφασίσθηκε με 11.331.159 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν.3604/2007, με τροποποίηση, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και η κωδικοποίηση αυτού. 

Ανεβλήθη, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί α) του δευτέρου και του τρίτου σημείου του 5ου θέματος (Τροποποίηση του σκοπού, ως και παράταση της διάρκειας της Εταιρείας. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού) και β) του 7ου θέματος (Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει). 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω β΄ και γ΄ σημείων του 5ου θέματος ως και επί του 7ου θέματος θα πραγματοποιηθεί κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, σύμφωνα με την από 13.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόκληση που έχει ήδη δημοσιευθεί, θα λάβει χώρα την 24η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγίου Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης ? Βεροίας), χωρίς δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.