Κεραμεία Αλλατίνη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 10 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών". Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν κατ΄αυτήν μέτοχοι κάτοχοι 12.834.090 μετοχών επί συνόλου 17.585.374 μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το 72,98% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Συγκεκριμένα οι μέτοχοι αποφάσισαν και ενέκριναν παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

1. Προέβησαν στην εκλογή του νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τριετή θητεία μέχρι 30/06/2011, ήτοι τριών εκτελεστικών και δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και ορίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των μετόχων. Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κώτσιας του Αχιλλέα, Αχιλλέας Κώτσιας του Κωνσταντίνου, Παναγιώτης Παπασπύρου του Βησαρίωνος, Χρήστος Σίσκος του Βασιλείου και Ιωάννης Στάμου του Αλεξίου. Τα δύο τελευταία μέλη του ΔΣ είναι τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα θα γίνει άμεσα. 

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας ώστε αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007, και συγκεκριμένα η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 38. Διατηρήθηκε η αυτή αρίθμηση, καθώς δεν έλαβε χώρα κατάργηση ή απάλειψη άρθρου, και διαμορφώθηκε το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. 

3. Επακολούθησε η ενημέρωση των μετόχων περί της αναμενόμενης εγκριτικής απόφασης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου από την εποπτεύουσα Διοικητική αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αύξηση αποφασίσθηκε με την από 9/05/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και επίσης ενημερώθηκαν οι μέτοχοι επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας. Δεν τέθηκαν και δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.