Logismos: Υπόμνηση πραγματοποίησης γενικής συνέλευσης

H Logismos Συστήματα Πληροφικής Α.Ε., υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, στη Θεσσαλονίκη. , με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και καθορισμό ιδιότητας σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. 

5. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου. 

6. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ΄ αμοιβή. 

7. Έγκριση Δημιουργίας Ειδικού Αποθεματικού 

8. Έγκριση Νέου Κειμένου Καταστατικού για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3604/2007. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Επίσης ενημερώνει ότι το Ετήσιο Δελτίο της Χρήσεως 2007 βρίσκεται στην διάθεση των επενδυτών από την 29η Μαΐου 2008 τόσο σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.logismos.gr).