Μινωικές Γραμμές: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «ΜΙΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 8ης Ιουνίου 2008, παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 35.716.242 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών ( ποσοστό
50,36%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης 5εκεμβρίου 2007, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του 5ιοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών (ποσοστό 97,75%). Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών χρήσεως 2007 και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 3.546.300 που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,05 ανά μετοχή. 5ικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της Πέμπτης 24 Iουλίου 2008. Από την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 5ευτέρα 4 Αυγούστου 2008.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του 5ιοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 97,38%).

3. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του 5ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2007 (ποσοστό 97,14%).

4. Εξελέγησαν τέσσερα νέα μέλη στο 12μελές 5ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της και το Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Emanuele G. Grimaldi (ποσοστό 90,80%), Gianluca G. Grimaldi (ποσοστό 88,58%), Diego L. Pacella (ποσοστό 88,33%) και Paul K. Kyprianou (ποσοστό 88,12%). Επίσης εξελέγησαν ως αναπληρωματικά μέλη του 5.Σ. της Εταιρείας οι κ.κ. Μιχαήλ Χατζάκης του Ευστάθιου (ποσοστό 77,63%) ως Α΄ αναπληρωματικό μέλος και ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Εμμανουήλ (ποσοστό 69,54%) ως Β΄ αναπληρωματικό μέλος.

5. Εξελέγη η εταιρεία KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2008 και καθορίστηκε η αμοιβή της (ποσοστό 88,29%).

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή του στον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 και στην εν γένει υφιστάμενη νομοθεσία (ποσοστό 97,29%).

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας με την παροχή δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές (ποσοστό 97,99%).

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκλογής τεσσάρων (4) αναπληρωματικών συμβούλων αντί των δύο (2) που προβλέπονται (ποσοστό 98,50%).

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας για την παροχή διασαφήσεων σε σχέση με το ν. 3016/2002 για την περίπτωση αναπλήρωσης μέλους του 5.Σ. (ποσοστό 98,48%).

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1Β του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη των οριζομένων στο άρθρο 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει (ποσοστό 96,95%).

11. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη δυνατότητας του 5.Σ. να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη (ποσοστό 97,55%).

12. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκπτώσεως Συμβούλων για την περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης συμμετοχής τους επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του 5ιοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποιούμενων με τηλεδιάσκεψη (ποσοστό 97,59%).

13. Εγκρίθηκε η προσθήκη άρθρου στο καταστατικό της Εταιρείας για τη διαβίβαση πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007 (ποσοστό 97,55%).

14. Εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 7, 8 παρ. 4 και 6, 9 παρ. 2-5, 11, 13, 36, 38 παρ. 1 και 3, 40 παρ. 3, 45 (με μεταφορά των προβλέψεων του τελευταίου στο κεφάλαιο Ε΄ του καταστατικού), 46, 47 (με μεταφορά των σχετικών προβλέψεων δικαιωμάτων μειοψηφίας και ελέγχου στο κεφάλαιο Β΄ του καταστατικού) 50 καθώς και 52, 53, 54 ( με αναφορά στα της εκκαθαρίσεως της εταιρείας σε ένα άρθρο), και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού καθώς και αρίθμηση των παραγράφων τους και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο κατόπιν όλων των ανωτέρω (ποσοστό 97,57%).