ΝΕΛ: Αποφάσεις β΄ επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 στην οποία παραβρέθηκαν 41 μέτοχοι αυτοπροσώπως η με αντιπροσώπευση που εκπροσωπούσαν 21,12 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 29.994.342 μετοχές και άρα συγκεντρώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία του 1/5 για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

Στο Θέμα ένα (1) αποφασίσθηκε ομόφωνα η κατωτέρω προσθήκη στο άρθρο 6 του καταστατικού: 

"Σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ. Ν. 2190/1920 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ιδίου Νόμου." 

Στο Θέμα δύο (2) αποφασίσθηκε με πλειοψηφία 99,95 % η τροποποίηση του ?ρθρου 34 παρ ζ του καταστατικού ως ακολούθως: 

"ζ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του καταστατικού". 

Στο Θέμα τρία (3) αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 13 του κ.ν. 2190/1920. 

Στο Θέμα τέσσερα (4) αποφασίσθηκε ομόφωνα η Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ύψους 20.000.000 (είκοσι εκατομμυρίων ευρώ) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τους σχετικούς όρους.