Τεχνικές Εκδόσεις: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών (ως ισχύει) και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ δια της από 4ης Ιουνίου 2008 αποφάσεώς του, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 80 (Κορωπί Αττικής), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Eτησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή ως και του ετησίου δελτίου. 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007. 

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2008, και ορισμός της αμοιβής των. 

4.Έγκριση, κατ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2007. 

5.Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου. 

6.Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της εταιρίας να διαπραγματευτεί κατά την κρίση του τους όρους έκδοσης και διάθεσης κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 

7.Λήψη αποφάσεως για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007). 

8.Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 

9.Έγκριση συναλλαγών κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 

10.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εκτάκτων αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξία των μετοχών. Ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς τον σκοπό της διαγραφής ζημιών, δια μειώσεως της, ως άνω, μεταβληθείσας ονομαστικής αξίας των μετοχών. 

11.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ιωάννου Μεταξά 80- Κορωπί Αττικής τηλ. 210.9792500) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους που θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους, ή τη βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους που θα ζητήσουν από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ Συμμετοχών σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό της τελευταίας, ως επίσης τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, και εν γένει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.