Βωβός: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα "Ballroom" του Ξενοδοχείου KING GEORGE II PALACE (Πλατεία Συντάγματος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2007, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2007. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Θέμα 4ο: Ανανέωση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το Ν.3604/2007 και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45 του καταστατικού και όποιων άλλων άρθρων προτείνει και αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της.
Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. 

Οι κ.κ. μέτοχοι, για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτό την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Τμήμα Μετόχων - Λεωφόρος Κηφισίας αρ.340, Ν. Ψυχικό 154 51) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρία (5) πέντε ημέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.