Τεχνική Ολυμπιακή: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 6/6/2008, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική βάση της χρήσης 2007 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

2. Υποβολή και έγκριση σε ενοποιημένη βάση των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες δεν είναι οι οριστικές καθώς ενσωματώνονται ως προς τη θυγατρική μας εταιρεία TOUSA Inc., οι οικονομικές καταστάσεις της για την περίοδο 1/1/2007 έως 30/9/2007, αντί της περιόδου 1/1/2007 έως 31/12/2007 για την οποία τα οριστικά στοιχεία της δεν μας διατέθηκαν μέχρι σήμερα, ή των οριστικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2007, αφού μας διατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία της TOUSA Inc. και δημοσιευθούν οι οριστικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 σε εταιρική βάση. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 σε ενοποιημένη βάση. 

5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Λήψη απόφασης περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου. 

8. Λήψη απόφασης για διακοπή της λειτουργίας του υποκαταστήματος της εταιρείας στη Ρουμανία. 

9. Λήψη απόφασης για ίδρυση γραφείων και υποκαταστήματος στη Ρωσία. 

10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

11. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2007 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

12. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2008 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

13. Ειδική έγκριση, κατ? άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

14. Λήψη απόφασης για θέσπιση προγράμματος μετοχών στα μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών ή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή/και μέσω διάθεσης ιδίων μετοχών. 

15. Κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών προς διανομή δωρεάν μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στα στελέχη της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 

16. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ν. 3604/07. 

17. Τροποποιήσεις άρθρων 11, 13, 14, 18, 22 του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 3604/07. 

18. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (ΕΧΑΕ), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή τα ΕΧΑΕ αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ?λιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.