Ιασώ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε. που συνήλθε σήμερα 6 Ιουνίου 2008 και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37 - 39 (Ισόγειο - Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων) και στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 104 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 31.990.181 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 44.075.500, ήτοι ποσοστό απαρτίας 72,58%, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007 και την επ΄ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31.12.2007. Στη σχετική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο για 1.562.806 μετοχές που ήταν κύριοι και δεν ψήφισαν 10.948.511 μετοχές που είχαν εξουσιοδοτήσει μέλη του Δ.Σ. 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2007. 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,33 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος των κερδών της χρήσης που έληξε 31.12.2007 είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 9 Ιουνίου 2008. Από την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και θα αρχίσει την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008. 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 31.894.393 (επί συνόλου 31.990.181), ήτοι με ποσοστό 99,70% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2008 τον κ. Κωνσταντίνο Πετρόγιαννη και ως αναπληρωτή τον κ. Μάρκο Φρατζέσκο, μέλη της ΣΟΛ Α.Ε.. και αποφάσισε όπως η αμοιβή τους καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28.208,32) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,00064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από πενήντα τρία λεπτά (0,53) σε 0,53064 λεπτά του Ευρώ και στη συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,09064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από 0,53064 λεπτά του Ευρώ σε σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (9.079.553) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης (split), οι οποίες πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας σε αναλογία είκοσι και έξι δέκατα της μονάδας (20,6) νέες μετοχές για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα ζητήματα σχετικά με τα κλασματικά δικαιώματα που τυχόν θα προκύψουν. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιριών. 

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων: (α) την τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, πλην της προτεινόμενης παρ. 1β του άρθρου 9 του Καταστατικού, την τροποποίηση του οποίου ενέκριναν μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.458.766 μετοχές και ψήφους (επί συνόλου 31.990.181), ήτοι ποσοστό 95,22% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων και (β) την κατάργηση ορισμένων άρθρων και την αναρίθμηση αυτών, ιδίως προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 για την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών?.