Space Hellas: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Κατόπιν της από 30-5-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμ. 312) την 30η Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών, πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες), εταιρείας & ομίλου χρήσεως από 1/1/2007 - 31/12/2007, της έκθεσης διοικητικού συμβουλίου, της επεξηγηματικής έκθεσης και υποβολή έκθεσης ελεγκτών. 

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 

ΘΕΜΑ 3ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσεως 1/1/2007 - 31/12/2007. 

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. ως υπαλλήλων της εταιρείας για το έτος 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 1/1/2008-31/12/2008. 

ΘΕΜΑ 5ο Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2008 - 13/12/2008. 

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 

ΘΕΜΑ8οΤροποποίησητωνάρθρων 1,2,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40 του καταστατικού. 

ΘΕΜΑ 9ο Καθορισμός και έγκριση εκτάκτων αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών. 

ΘΕΜΑ 10ο Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ημέρες πριν από την πιο πάνω ημέρα σύγκλισης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον ο προς κατάθεση αριθμός μετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να καταθέσουν τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρείας, μέσα στην ίδια προθεσμία. Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που δεν θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δεν θα γίνουν δεκτοί στην Τακτική Γενική Συνέλευση.