Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 06-Ιουν-2008 16:53

Ζήνων: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Με απόφαση της 5ης Ιουνίου 2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Ανωνύμου Εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και περί ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των αφορώντων την περαιωθείσα την 31/12/2007 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και των συναφών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2007.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008 και προσδιορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2007 εταιρική χρήση.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008.

6. Άλλα θέματα - ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Κανάρη αρ.5 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών 108-110, Αθήνα 10442).