Χατζηιωάννου: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ" και με διακριτικό τίτλο "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ" ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Κατόπιν αποφάσεώς του ,που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 02-06-2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ", καλεί σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας τους μετόχους της, οι οποίοι κατέχουν κοινές μετοχές της, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής (οδός Σύρου, περιοχή ΟΣΑΜ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007). 

2. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007. 

4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και προέγκριση αυτών για το έτος 2008 (01.01.2008-31.12.2008). 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2008, καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου . 

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για σύναψη δανείων και λοιπών συμβάσεων καθώς και έγκριση ομολογιακών δανείων που έχουν ήδη συναφθεί . 

8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση συμμετοχής σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας "ΕΒΡΟΚΟΜΕΡS LTD" μέχρι ποσού 2.000.000 (δύο εκατομμυρίων ) ευρώ. 

9. Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας κοινής (1) μετοχής. 

Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Tακτική αυτή Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, στην οδό Σύρου Θέση ΟΣΑΜ, Κοινότητα Ανθούσας Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.