Χαλυβδοφύλλων: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2008 για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30ή Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Δοϊράνης αριθ. 72, Καλλιθέα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή Εκθέσεως Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή επί του Ισολογισμού της 31/12/2007 και έγκριση του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος. 

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2007. 

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2008 και έγκριση αμοιβής των. 

4. Έγκριση καταβολής ταμειακής διευκόλυνσης στην εταιρεία από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Ε. Σωτηρίου. 

5. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού για την εναρμόνισή τους στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών". 

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι επιθυμούντες να μετέχουν, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους ή μέρος αυτών, μέσω της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) εάν οι μετοχές τους είναι στον ειδικό λογαριασμό, εάν όχι, μέσω του χειριστού τους και να καταθέσουν τη βεβαίωση στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.