Ιατρικό: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 5-7, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

1.Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2007- 31/12/2007. 

2.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. 

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2007. 

4.Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 

5.Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

6.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007. 

8.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008.

9.Εκδοση, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινού έγχαρτου Ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 60 εκ. ευρώ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί και συνομολόγησει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του Προγράμματος εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού Δανείου, να τροποποιεί στο μέλλον το Πρόγραμμα και τους όρους, να προσδιορίσει τις τυχόν εξασφαλίσεις, να ορίσει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και τον Διαχειριστή και να εκδώσει και διαθέσει τις Ομολογίες. 

10. Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και καθορισμός

α) ανώτατου αριθμού των προς αγορά μετοχών β) κατώτατα και ανώτατα όρια τιμής αγοράς, καθώς και γ) χρονικού διαστήματος πραγματοποίησης της σχετικής αγοράς. 

Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 

Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ως άνω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.