Μοχλός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε", ότι την 5η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παρέστησαν έξι μέτοχοι, εκπροσωπούντες 40.578.101 ήτοι το 55,28% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 

1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2007 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί δηλαδή με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση για την εταιρική χρήση 2007. 

3) Στη συνέχεια εγκρίθηκε παμψηφεί με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων η εκλογή ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. Γεωργίου Δεληγιάννη με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 15791, της Ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON A.E και ως αναπληρωματικού του κ. Βασιλείου Καζά με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 13281, της ίδιας ως άνω εταιρείας, καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους. 

4) Δεν συζητήθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/6/2009. 

5) Αναβλήθηκε η συζήτησή του θέματος για λήψη απόφασης αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του ομίλου για την Α επαναληπτική Γ.Σ. της εταιρείας, που θα συγκληθεί νόμιμα από το Δ.Σ. της εταιρείας, λόγω του ότι απαιτείται λήψη απόφασης με αυξημένη απαρτία. 

6) Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων η διακοπή εκτέλεσης ιδιωτικών έργων αναληφθέντων και εκτελούμενων από το υποκατάστημα της εταιρείας στη Ρουμανία. 

7) Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων η χρησιμοποίηση των γραφείων της μητρικής εταιρείας του ομίλου, Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., μέχρι να παραστεί ανάγκη από την τυχόν ανάληψη νέων έργων στη Ρωσία. 

8) Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

9) Εγκρίθηκαν με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2007 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

10) Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2008 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

11) Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η ειδική έγκριση, κατ΄ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των πρόσωπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

12) Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. 13,14,15) Αναβλήθηκε η συζήτηση των θεμάτων αυτών περί θέσπισης προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών και απόκτηση ιδίων μετοχών για την Α επαναληπτική Γ.Σ. της εταιρείας, που θα συγκληθεί νόμιμα από το Δ.Σ. της εταιρείας, λόγω του ότι απαιτείται λήψη απόφασης με αυξημένη απαρτία. 

16) Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι τροποποιήσεις των άρθρων 11, 13, 14, 18, 22 του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 3604/07. 

Τέλος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας και ενημέρωσε τους μετόχους για τους μελλοντικούς στόχους και επιδιώξεις αυτής. Καταλήγοντας εξέφρασε την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του προς τα μέλη του Δ.Σ, καθώς και προς τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας για τις καταβληθείσες προσπάθειές τους.