Αθηνά: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2007.
2 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2007.
3 Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2007.
4 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 1/1 - 31/12/2007.
5 Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξεως της θητείας.
6 Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1 - 31/12/2008.
7 Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2008, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8 Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.
Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο να προσκομίσουν στο Ταμείο της εταιρείας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16 στο Μαρούσι, πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
- Σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών από τους χειριστές τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
- Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.