Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 05-Ιουν-2008 15:07

ΚΡΕΚΑ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." με την από 3/6/2008 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας και σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας η 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 21 Ιουλίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007).

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2008.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Ν.3604/2007.

8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Ε.Χ.Α.Ε. και

β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.