Πήγασος Εκδοτική: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008. 

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008. 

5. Τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό προσαρμογής στο Ν. 3604/2007. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 

6. Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

7. Απόφαση περί απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν. 


8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρίας (Μπενάκη 5, Μεταμόρφωση Δήμου Χαλανδρίου Αττικής) βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους, είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών, πρέπει επίσης να κατατεθούν στην Εταιρία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης.